เว็บสล็อตออนไลน์ หน่วยข่าวกรองทางการเงินแห่งไลบีเรีย (FIU) กำหนดให้ KORLANE INVESTMENTS LIBERIA LIMITED LIABILITY COMPANY เป็น บริษัทเปลือกฟอกเงินที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่ง จัดตั้งขึ้นสำหรับสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นจุดประสงค์เดียวในการฟอกเงินที่ได้จากการฉ้อโกง เพื่อการฟอกเงิน ดังนั้น FIU จึงเตือนว่าสถาบันการเงิน ที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน และสถาบันอื่นๆ ทั้งหมดในไลบีเรียเลิกจ้างและหรือห้ามความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทดังกล่าวซึ่งเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินจากอาชญากรรม ซึ่งขัดต่อกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและการเงินของผู้ก่อการร้าย พ.ศ. 2555
การกำหนด FIU
ของ Korlane Investments Liberia Limited Liability Company เกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนเบื้องต้นที่ดำเนินการโดยหน่วยงานที่มีอำนาจพบว่า Korlane Investment Liberia Limited Liability Company เป็นบริษัทย่อยของ Korlane Investments ซึ่งตั้งอยู่ในไซปรัสซึ่งไม่ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับ Korlane Liberia และแหล่งที่มา ของเงินทุน Korlane Investment Liberia Limited Liability Company ไม่มีพื้นที่สำนักงานที่เป็นที่รู้จักในไลบีเรียและไม่มีพนักงาน Korlane Investments Liberia Limited Liability Company ได้รับเงินผ่านการฉ้อโกงจากบัตร (Visa, Master และ Swift) จากเจ้าของในเอกวาดอร์และสโลวาเกีย ปกปิดและฟอกเงินดังกล่าวเข้าบัญชีท้องถิ่นซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่ธนาคารพาณิชย์ในไลบีเรีย
ที่น่าสนใจคือไม่มีรายได้จากกิจกรรมทางธุรกิจที่ Korlane Investment Liberia Limited Liability Company เสนอให้ดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทที่ยื่นต่อ Liberia Business Registry (LBR) นอกจากนี้ ยังไม่มีการบันทึกภาษีที่หน่วยงานสรรพากรไลบีเรีย (LRA) จาก Korlane Investment Liberia Limited Liability Company เกี่ยวกับการไหลเข้าจำนวนมหาศาลที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเพียงสามเดือนหลังจากการก่อตั้ง Patrick Herman Wahi คนหนึ่งซึ่งเป็นชาวไอวอรีอ้างสิทธิ์ในกองทุนดังกล่าวของบริษัท Korlane Investment Liberia Limited Liability Company แต่ได้หายสาบสูญไปเมื่อได้รับคำเชิญจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ
การสอบสวนยังเผย
ให้เห็นอีกว่าตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เมื่อ Korlane Investment Liberia Limited Liability Company ก่อตั้งขึ้นจนถึงวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เงินจำนวนกว่า 500,000.00 เหรียญสหรัฐฯ ได้ถูกโอนโดยตรงจากสมาชิกผู้ถือบัตร Master และ Visa จากเอกวาดอร์และสโลวาเกียโดยตรงไปยังบัญชีท้องถิ่นของ Korlane Investment Liberia Limited บริษัท รับผิด กิจกรรมเหล่านี้โดย Korlane Investment Liberia Limited Liability ขัดต่อกฎหมาย และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถปฏิเสธ FIU ได้
หน่วยข่าวกรองทางการเงินของไลบีเรียได้ย้ายไประงับบัญชีที่มีการดำเนินการตามข้อกล่าวหาของอาชญากรรมที่รอดำเนินการทางกฎหมายเพิ่มเติมกับ Korlane Investment Liberia Limited Liability Company บริษัทแม่ในไซปรัส และผู้รับผิดชอบทั้งหมดภายในพื้นที่ของ Korlane Investment Liberia Limited
จากที่กล่าวมาข้างต้นและตามกฎเกณฑ์ AML/TF ของเรา ขอแนะนำให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งรับทราบและดำเนินการตามนั้น เนื่องจากการทำธุรกิจกับบริษัทที่ได้รับมอบหมายนั้นมาพร้อมกับการคว่ำบาตรและความเสี่ยงด้านชื่อเสียง FIU ยังแนะนำให้เพิกถอนใบรับรองการจดทะเบียนธุรกิจและใบอนุญาตของ Korlane Investment Liberia Limited Liability Company ซึ่งเป็นบริษัทเชลล์ FIU ตั้งใจที่จะส่งข้อความที่ชัดเจนว่าจะไม่ให้พื้นที่สำหรับธุรกิจและบุคคลที่มีเป้าหมายสูงสุดคือการปนเปื้อนระบบการเงินของไลบีเรียเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว นอกจากนี้ FIU ยังตระหนักดีว่าในอดีตธุรกิจที่หลอกลวงและฉ้อฉลเหล่านี้ใช้พื้นที่ทางการเงินของไลบีเรียโดยไม่มีการลงโทษใดๆ ในไลบีเรียใหม่นี้จะไม่มีที่ว่างหรือที่หลบภัยเพราะฉะนั้น ไม่ควรมีใครเข้าใจผิดว่ามันจะเป็น “ธุรกิจตามปกติ” โดยไม่มีมาตรการลงโทษใดๆ การกำหนดนี้ควรส่งการปลุกให้ทุกคนที่มีเป้าหมายสูงสุดคือการเสริมสร้างตนเองให้กับความเสียหายและความเสียหายต่อชื่อเสียงของไลบีเรีย
ในระหว่างนี้ คณะกรรมการระหว่างรัฐมนตรีได้จัดประชุมพิเศษในวันนี้ โดยมีท่านประธานฝึกหัด ที่รัก ซามูเอล ดี. ทวีอาห์ จูเนียร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและการวางแผนพัฒนาและประธานร่วม Frank Musa Dean รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อัยการสูงสุดของไลบีเรียของคณะกรรมการประสานงานแห่งชาติ (NCC) จึงอนุมัติการกระทำเหล่านี้ของ FIU โดยอิงจากหลักฐานที่ท่วมท้นและผลประโยชน์สูงสุดในการรักษาชื่อเสียงของประเทศและระบบการเงิน เว็บสล็อต
